3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء


المال والأعمال مال ، اعمال ، اسهم ، إدارة ، وظائف , عقار،بيع وشراء ,Forex Currency Trading,Forex Market

إضافة رد
قديم 16-10-2007, 10:17 PM
  #1
خالد العاصمي
مشرف مجلس التربية والتعليم
 الصورة الرمزية خالد العاصمي
تاريخ التسجيل: Jul 2006
الدولة: نجد
المشاركات: 8,288
خالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond reputeخالد العاصمي has a reputation beyond repute
افتراضي 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء

السبت 01 شوال 1428هـ - 13 أكتوبر2007م

المحامي ابن طالب: يحق للمواطن طلب التعويض عند ثبوت عملية غسيل الأموال
3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء



دبي-الأسواق.نت

لم يكن يوم الإثنين الماضي 8-10-2007، يوما عاديا في حياة أحد المواطنين السعوديين بالعاصمة الرياض، بعد أن أدخلته الأقدار نادي أصحاب المليارات دون إرادة منه في قصة أشبه بالخيال؛ حيث تفاجأ المواطن بوجود ما يزيد على 3 مليارات ريال (الدولار = 3.74 ريال) في حسابه البنكي الراكد دون معرفة مصدرها، غير أن ذلك لم يدم سوى ساعة من الزمن، تم بعدها سحب المبلغ من حسابه عبر جهات مجهولة.

ويروى المواطن حنس بن مفلح الشيباني قصته قائلا "أمتلك حسابا في أحد البنوك منذ 4 أعوام، لم أستخدمه إلا في حدود ضيقة، وعند مراجعتي لرصيدي من خلال أحد أجهزة الصرف الآلي في شرق الرياض فجر يوم الإثنين، اكتشفت وجود ما يزيد على 3 مليارات ريال في حسابي لا أعرف مصدرها".


جهات مجهولة

وأضاف الشيباني، بأن هذا الرصيد كان جامدا لا يمكن التحكم فيه، غير أنه بعد ساعة من اكتشافه لوجود هذا المبلغ تم سحب الأموال من قبل جهات مجهولة، مبينا أن محاولاته المتكررة في الاتصال بالبنك لمعرفة مصدر هذه الأموال وسبب وجودها في حسابه باءت بالفشل، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين في البنك معه.

وأبدى الشيباني خلال حديث للصحفي أحمد بن حمدان نشرته جريدة "الرياض" السعودية في عددها الصادر يوم السبت 13-10-2007، استغرابه من الطريقة التي تم بها استخدام حسابه الذي يصنف من الحسابات البنكية الراكدة دون علمه، مما قد يعرضه للمساءلة من قبل الجهات المختصة مستقبلا.

من جهته، قال المستشار القانوني ماجد بن طالب في تعليق على هذه الحادثة، إن المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال حددت عقوبة لموظفي المؤسسات المالية وغير المالية، ومنهم موظفو المصارف المتورطون في مثل هذه العمليات، تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستبعد المستشار القانوني وجود إهمال من البنك في الإشعار عن العملية البنكية التي بموجبها وصل المبلغ إلى 3 مليارات ريال، مضيفا بأنه في النهاية سيكشف الموظف المتورط وسيتعرض البنك للمساءلة إن ثبت تواطؤ إدارته مع الموظف.


حسن النية


جهود مؤسسة النقد في الرقابة على الحسابات المصرفية لن تثمر إلا بوجود نهاية طرفية تخولها الإطلاع في أي وقت على الحسابات وحركتها وسحب كشوفات عنها، بدلا من الاعتماد على البنوك في القيام بهذه الإجراءات
ماجد ابن طالب

وأضاف "فيما لو صح أن المواطن عميل البنك حسن النية وأن هناك تواطؤا من قبل البنك وتم إيداع المبلغ في حسابه، لأن حسابه جامد لا حركة فيه، ويقوم الموظف وشركاؤه بسحبه منه على فترات متباعدة بطريقة غير لافتة، ثم حصل تحقيق واستدعي صاحب الحساب وحصل له إضرار بسمعته فإنه باستطاعة المواطن طلب التعويض على المتهمين بجريمة غسل الأموال، سواء كان موظف المصرف أم شركاؤه بعد أن تثبت عليهم التهمة، استنادا للمادة (148) من نظام الإجراءات الجزائية".

وذكر ابن طالب أن جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في الرقابة على الحسابات المصرفية لن تثمر أو تكون إيجابية إلا بوجود نهاية طرفية تخولها الإطلاع في أي وقت على الحسابات وحركتها وسحب كشوفات عنها، بدلا من الاعتماد على البنوك في القيام بهذه الإجراءات.

وأكد أنه من الواجب على البنك في حال ملاحظة أية عملية بنكية مشبوهة تمت من خلال حساب مصرفي سعودي، سواء كانت تحويلا أم إيداعا أم غيرها، أن يشعر مباشرة مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقوم بدورها بإشعار وحدة التحريات المالية.

وزاد ابن طالب "ثم يرفع المصرف تقريرا مفصلا بعد عشرة أيام من تاريخ الإشعار كحد أقصى ويتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة، وإذا احتاجت وحدة التحريات المالية إلى مزيد من المعلومات عن هذا البلاغ، فيجب على المصرف أن يزودها به في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب".
خالد العاصمي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 17-10-2007, 03:06 PM
  #2
ابن خضير

.: مراقب قسم ســـابق :.

 الصورة الرمزية ابن خضير
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: @الرياض @
المشاركات: 17,553
ابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond reputeابن خضير has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يكون في عونه فرحه ما تمت

والله يعطيك العافيه
__________________
ابن خضير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 18-10-2007, 01:34 AM
  #3
محمد الضويري العاطفي
عضو فضي
 الصورة الرمزية محمد الضويري العاطفي
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 1,942
محمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond reputeمحمد الضويري العاطفي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء


الله يعطينا الصحه والعافيه وراحة البال اما المال من غير صحه وعافيه وراحة البال فلا فائده للمال
محمد الضويري العاطفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 23-10-2007, 08:28 PM
  #4
العبدي
عضو ذهبي
 الصورة الرمزية العبدي
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: قطر
المشاركات: 5,624
العبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond reputeالعبدي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء

مثل المثل اللي قول .. أبشر بولد .. قال وين .. قالو مات ..

ماش .. يا فرحة .. ماتمّت ..

تحيّاتي ..
__________________
سُبـ ح ـان الله وبحمده .. سُبـ ح ـان الله العظيم

~ًًًَََُ

العبدي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2007, 02:09 PM
  #5
مشاري بن نملان الحبابي
مشرف
آخبار ومناسبات قحطان
والديار وقصص وسوالف من الماضي
 الصورة الرمزية مشاري بن نملان الحبابي
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 15,960
مشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond reputeمشاري بن نملان الحبابي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله لا يهينك

ويعطيك العافيه
__________________
:: سبحان الله وبحمده :: سبحان الله العظيم ::

شـبـكـة قـحـطـان * الموقع الرسمي لقبيلة قحطان *

../ اعتذر لقلّة تواجدي ومشاركاتي في المنتدى وذلك لظروف الاختبارات ، لا تنسوني من صالح دعائكم /..
مشاري بن نملان الحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2007, 12:11 PM
  #6
هبشان
..:: مصمم مبدع ::..
مشرف سابق
 الصورة الرمزية هبشان
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: في راس شـــــامخ
المشاركات: 4,754
هبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond reputeهبشان has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 3 مليارات ريال مجهولة المصدر تدخل مواطنا سعوديا عالم الأثرياء

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله يافرحة ماتمت لاهنت

تحياتي
__________________


هبشان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حقيقة الهامور معجب الفرحان خالد العاصمي المال والأعمال 10 13-11-2007 09:42 PM
تنفرد بكشف حقيقة ضياع فلوس المساهمين مع الهامور معجب الفرحان .. ملايين الريالات ضاعت مفرح محمد المجلس الـــــعــــــــام 11 03-10-2007 01:39 PM
أسعار جميع السيارات لعام 2007 / 2008 خالد العاصمي المال والأعمال 9 30-03-2007 09:59 AM
قوائم ونتائج الشركات الى الان للاطلاع ومعرفة سهمك اين موقعة أعز إنسان المال والأعمال 3 07-02-2007 06:56 PM
اغنى خمسين عربي بن قير المجلس الـــــعــــــــام 13 14-01-2007 11:36 PM


الساعة الآن 09:34 AM

سناب المشاهير